中國青年報(bào)客戶端訊（中青報(bào)·中青網(wǎng)記者 王燁捷）日前，浦東新區(qū)檢察院發(fā)布《金融檢察白皮書（2018-2022）》，通報(bào)五年來浦東新區(qū)金融犯罪變化趨勢、案件辦理基本情況及檢察機(jī)關(guān)履職情況。

　　上海浦東是金融發(fā)展的沃土，浦東新區(qū)金融業(yè)對GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）增長貢獻(xiàn)率第一，目前已成為浦東第一大產(chǎn)業(yè)。2022年底，浦東經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)“V型”反轉(zhuǎn)態(tài)勢，前三季度實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1.12萬億元，增長1.4%，在全市率先轉(zhuǎn)正。其中，金融業(yè)貢獻(xiàn)突出，拉動(dòng)浦東新區(qū)前三季度GDP2.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　浦東新區(qū)人民檢察院公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年至2022年，該院共受理金融犯罪審查逮捕案件2359件3368人，審查起訴案件3046件4094人，案件數(shù)量呈先升后降的趨勢。案件類型主要涉及破壞金融管理秩序類犯罪、金融詐騙類犯罪、擾亂市場秩序類犯罪、侵犯財(cái)產(chǎn)類犯罪四大類。其中，非法集資類案件（非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪）數(shù)量居于首位，其次是非法經(jīng)營罪，再次是信用卡詐騙罪。

　　“非法集資案件新情況新問題不斷出現(xiàn)”是浦東金融案件的一大特點(diǎn)。例如，私募基金領(lǐng)域非法集資案件大幅增加，犯罪手段不斷翻新，網(wǎng)絡(luò)傳銷型非法集資抬頭。信貸領(lǐng)域逐漸成為金融犯罪多發(fā)地。其中，騙貸類案件主要集中在“消費(fèi)貸”“經(jīng)營貸”領(lǐng)域，而放貸類非法經(jīng)營案件則以線上方式為主，呈現(xiàn)全鏈條、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化的特點(diǎn)，犯罪團(tuán)伙分工明確。

　　非法經(jīng)營證券期貨類案件仍然高發(fā)，以非法經(jīng)營境內(nèi)外證券期貨業(yè)務(wù)平臺(tái)為代表的非法經(jīng)營類案件及以“殺豬盤”為代表的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪常見多發(fā)，主要有非法經(jīng)營場外配資、非法經(jīng)營境外期貨、“虛盤交易”模式網(wǎng)絡(luò)詐騙三類。

　　例如，在MC公司非法經(jīng)營案中，實(shí)控人李某某在經(jīng)營MC公司期間，委托某科技公司開發(fā)股票分倉交易軟件，由客戶繳納一定數(shù)量保證金，MC公司提供1:3 至1:10 比例不等的配資款，使用分倉交易軟件從事證券交易，從中賺取交易傭金及配資利息，最終相關(guān)責(zé)任人員以非法經(jīng)營罪（單位）被判處有期徒刑十個(gè)月至三年不等。

　　此外，一些非法交易平臺(tái)將希望投資國際證券期貨市場但又找不到合法渠道的國內(nèi)投資者視為目標(biāo)客戶人群。他們通過租用境外服務(wù)器非法代理境外期貨交易，聲稱高杠桿高收益，利用虛擬幣或者通過“地下錢莊”進(jìn)行資金跨境轉(zhuǎn)移，吸引境內(nèi)投資者入金交易。

　　而在“虛盤交易”模式的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中配資查詢，犯罪分子常常通過自行開設(shè)互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)，開發(fā)專用App、微信公眾號(hào)等進(jìn)行虛假宣傳，而投資人的入金其實(shí)不進(jìn)入真實(shí)的證券期貨市場，實(shí)際由犯罪分子控制使用。浦東新區(qū)檢察官特別提醒：“此類金融與網(wǎng)絡(luò)交織的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為電信詐騙的升級版，在近年來也呈現(xiàn)了高發(fā)態(tài)勢?！?/p>